يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشـركة المقرر انعقادهـا يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر فندق هلنـان لانـد مارك الكائـن برقم 86 شارع التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة .
وذلك للنظـر فـى جدول الأعمال التالى:
- اعتماد تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للدورة الجديدة " 2024/2027".
- تحديد المخصصات المالية للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي .
- تفويض مجلس الإدارة فى تحديد المخصصات المالية للسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات وأعضاء اللجنة الاستشارية من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
هذا وتوجـه الشركة عنايـة السـادة المساهميـن إلـى مـا يلـي:
أ- كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية سوف تكون تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمقر الشركة قبل ميعاد إنعقاد الجمعية بخمسة عشرة يوماً وأية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها إلى المقر الرئيسى للشركة الكائن برقم 70 شارع الجمهورية- القاهرة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابـل إيصـال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
ب- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر نصاب الحضور فى الاجتماع الأول فإن المساهمون مدعوين لحضور الاجتماع الثانى الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 بمقر انعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جـ- يجرى التصويت وفقاً لعدد الأسهم التى يمتلكها كل مساهم فى رأسمال الشركة.
د- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة، على أن تكون الإنابة ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابى على مطبوعات المساهم ومعتمدة ممن له حق التوقيع عنه ومختوماً بخاتمه، ويقدم الحاضر صورة من إثبات تحقيق شخصيته ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الإنابة عدداً من الأصوات يجاوز 5% من مجموع أسهم الشركة وبما لا يجاوز 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
هـ-إذا كان المساهم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب فيجب تقديم صورة حديثة من السجل التجارى ثابت فيها صفته ، فضلاً عن صورة تحقيق شخصيته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
د.خالد سرى صيام
رئيس مجلس الإدارة